本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、概述

　　2024年5月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　分公司名称：天津海瓴科技股份有限公司福建分公司

　　经营场所：福州市晋安区寿山乡岭头村岭头街34号-5号楼322室

　　经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述拟设立分公司的基本信息，蕞终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

　　三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　设立福建分公司是基于公司整体战略发展需要而作出的慎重规划，拟通过设立福建分公司，拓展公司在福建及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。

　　设立福建分公司能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

　　设立福建分公司，有助于扩展公司经营业务，提升公司综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

　　《天津海瓴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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